Регулятор обвинил PGI Global в мошенничестве на млн долларов
Власти США обвинили гендиректора PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн
Деньги, freepik.com by bearfotos is licensed under public domain
Восточный округ Вирджинии стал площадкой для разбирательств по делу PGI Global, компании, которая, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), замешана в масштабном финансовом мошенничестве. В иске, поданном SEC, утверждается, что PGI Global позиционировала себя как надежный игрок на рынке торговли иностранными валютами и криптоактивами, однако фактически использовала схемы многоуровневого маркетинга для привлечения инвестиций от доверчивых участников.
С января 2020 года по октябрь 2021 года руководитель компании, Палафокс, занимался продажей "пакетов членства", которые якобы должны были приводить к высокой прибыли для инвесторов. Согласно информации, озвученной SEC, с помощью своих обещаний Палафокс привлек невероятные 198 миллионов долларов от инвесторов, которые надеялись на успешные вложения в криптовалюту. Однако, как утверждает регулятор, вместо торговли и ведения бизнеса, Палафокс использовал более 57 миллионов долларов из привлеченных средств на личные нужды, включая приобретение автомобилей, недвижимости и брендовых часов.
SEC требует от суда наложить постоянный запрет на деятельность как PGI Global, так и самого Палафокса, а также назначить административный штраф и вернуть угнанные средства.
Представители SEC комментируют ситуацию следующим образом: "Палафокс заманил инвесторов инновационными продуктами, однако оставил своих жертв ни с чем, набив собственные карманы миллионами долларов. Его ложные заявления о большом опыте в криптоиндустрии и платформе для автоматической торговли на основе искусственного интеллекта оказались лишь маскировкой мошенничества с ценными бумагами".
Это дело не является единичным инцидентом. В прошлом году SEC обвинила другую компанию, Geosyn Mining, в обмане инвесторов на сумму в 5,6 миллиона долларов. Также в январе текущего года SEC взяла под удар Nova Labs, обвинив компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении недостоверной информации криптоинвесторам.
Дело PGI Global подчеркивает растущие проблемы с мошенничеством в области финтеха и криптовалют, ставя под вопрос надежность многих современных торговых платформ. Тенденция роста такого рода мошенничества требует постоянного контроля и мониторинга со стороны регуляторов, чтобы защитить интересы инвесторов на финансовых рынках.
В ГД хотят обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду
Депутаты Госдумы собираются представить на обсуждение законопроект, который предполагает, что владельцы квартир будут обязаны получать письменное согласие своих соседей на сдачу жилья в аренду в том случае, если они не заключают с арендаторами официального договора и не регистрируют его в соответствии с установленными нормами.
В вузах просят чаще учитывать индивидуальные достижения абитуриентов
Ректоры российских вузов выступают за увеличение баллов за индивидуальные достижения абитуриентов.
CNBC: валюты мира укрепляются на фоне падения доллара
Недавнее падение курса доллара стало большой проблемой для Центральных банков по всему миру, сообщает CNBC.
Аналитик Попцова: геополитика и продажа валюты укрепляют рубль
На этой неделе аналитики выделили два основных фактора, которые способствуют укреплению рубля: геополитическая ситуация и активные продажи валюты Банком России.