Агентство по регулированию финансового рынка Казахстана обновило нормативные акты, касающиеся работы финансовых учреждений.
В соответствии с новыми правилами, нерезидентам страны запрещено получать платежные карты с сроком действия более одного года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Как пояснили в учреждении, это решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием банковских услуг в незаконных операциях, таких как наркотрафик и обращение с цифровыми активами. Тем не менее, для ряда категорий граждан — предпринимателей, дипломатов и инвесторов — будут предусмотрены исключения. Они смогут получить карты с более длительным сроком действия.
Изменения затронули правила дистанционного открытия деловых отношений. Теперь банки не смогут устанавливать отношения с клиентами из стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, за исключением стран Евразийского экономического союза. Также введен запрет на продление и перевыпуск карт для таких клиентов без их личного присутствия.
Кроме того, с 1 января 2025 года Казахстан приостанавливает выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан через заграничные учреждения. Это решение также направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с правонарушениями.
Производство шоколада в России растет: увеличение на 9,2% за 2024 год
Производство шоколада в России за десять месяцев 2024 года достигло 877 тысяч тонн, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Путин инициирует налоговый вычет за страхование жизни и создание семейного инструмента сбережений
Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) РФ разработать законопроект, который обеспечит налоговый вычет для граждан, потративших средства на страхование жизни.
Трамп анонсировал новый «трамповский мемкоин»
Дональд Трамп сообщил о запуске нового криптовалютного проекта — «трамповского мемкоина». Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Х и на платформе Truth Social.
SBI: рупия станет волатильной в первые дни правления Трампа
После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года индийская рупия в ближайшие месяцы столкнется с повышенной волатильностью, сообщается в новом отчете Государственного банка Индии (SBI).