Закрытая российская биткоин-биржа Garantex начала перевод средств на новую платформу, получившую название Grinex. Эти данные были установлены аналитической компанией Global Ledger.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на Garantex из-за её предполагаемой незаконной деятельности. В марте 2025 года ведомство заблокировало доменные имена биржи и заморозило 26 миллионов долларов на её счетах.
В официальном заявлении указывалось, что данная торговая платформа могла быть связана с отмыванием денег, использовавшимся транснациональными преступными группировками, включая террористические организации, и нарушала международные санкции.
Кроме того, власти предъявили обвинения администраторам Garantex — россиянину Александру Мира Серде и гражданину Литвы Алексею Бещекову. Последнего задержали в Индии по запросу американских властей.
Согласно расследованию Global Ledger, после неудачи Garantex её "продолжением" стала вновь возникшая Grinex. Эксперты компании обнаружили, что балансы пользователей активно перемещаются на новую платформу, а на 19 марта общий объем транзакций составил 36 миллионов долларов. При этом применяются сложные схемы для "очистки" активов.
Подтверждение о переводе пользовательских средств с Garantex поступило от одного из менеджеров Grinex, который отметил, что клиенты лично приходят в офис новой платформы. Подобные сообщения также появлялись от пользователей в социальных сетях.
Аналитики из Global Ledger обратили внимание на описание Grinex, представленное сервисом CoinMarketRating, которое заявляет: "Познакомьтесь с новообразованной торговой площадкой Grinex. Она позиционирует себя как международная криптовалютная биржа, созданная владельцами Garantex после того, как та оказалась под международными санкциями и была заблокирована".
Эксперты отметили, что интерфейсы обеих платформ имеют очевидные схожести, как и паттерны транзакций, что лишь подтверждает их связь.
"Результаты нашего расследования показывают, что Grinex не является независимой организацией, а выступает полноправным преемником Garantex, продолжая осуществлять финансовые операции, несмотря на официальное закрытие", — сделали выводы специалисты Global Ledger.
Напоминаем, что в феврале Европейский Союз включил Garantex в пакет санкций из 16 пунктов против России за содействие в обходе ограничений.