Мошенники используют методы, такие как отправка СМС-сообщений или контактирование с жертвами через зашифрованные мессенджеры. Они выдают себя за сотрудников Binance и убеждают пользователей, что их аккаунты на платформе были взломаны.
В процессе коммуникации злоумышленники отправляют поддельные коды для подтверждения и используют фиктивные номера телефонов, которые ведут на горячую линию, управляемую мошенниками.
Далее жертвам предлагают перевести свои криптовалютные активы на заранее подготовленный "трастовый кошелек", ссылаясь на необходимость защиты. Однако этот кошелек полностью контролируется преступниками, и вернуть отправленные средства становится невозможным, как уточнили австралийские правоохранители.
Полиция уже установила более 130 человек, которые стали жертвами этих мошеннических схем и потеряли свои криптоактивы. Данная афера была раскрыта в ходе операции под названием Firestorm — международной инициативы, направленной на борьбу с киберпреступностью в сфере цифровых финансов.
По данным 2023 года, убытки пользователей от инвестиций в мошеннические схемы с криптовалютой превысили 1,3 миллиарда долларов.
Австралийское подразделение Binance оказывало поддержку властям в поисках мошенников, однако самой бирже не удалось избежать юридических проблем. В декабре Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) инициировала судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives, обвинив платформу в неправильной классификации розничных инвесторов и нарушении правил маржинальной торговли.
Осенью прошлого года австралийские власти предложили ввести требование о лицензировании криптовалютных сервисов для предоставления финансовых услуг (AFS). Они рассчитывают, что лицензирование криптокомпаний поможет сократить случаи мошенничества и манипуляций на рынке цифровых активов.