Представитель прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что основное внимание расследования сосредоточено на действиях бывшего генерального директора Bithumb, Ким Дэ Сика (Kim Dae-sik). Существует подозрение, что он мог использовать корпоративные средства в личных целях, в частности, для покупки дорогой недвижимости.
Данное дело касается возможного хищения или неправомерного расходования средств компании со стороны руководства криптовалютной площадки, что в Южной Корее рассматривается как серьезное экономическое преступление.
По данным предыдущих расследований южнокорейских правоохранительных органов, связанных с работой Bithumb, подобные случаи уже вызывали интерес прокуратуры, включая обвинения в рыночных манипуляциях, уклонении от уплаты налогов и других финансовых злоупотреблениях.
В 2023 году Высокий суд Сеула постановил запросить для бывшего председателя биржи Bithumb, Ли Чон Хуна (Lee Jeong-hoon), восьмилетний срок лишения свободы по обвинениям в экономических правонарушениях и мошенничестве на сумму свыше 110 миллиардов вон (более 85 миллионов долларов).