Основатель компании Gotbit Алексей Андрюнин заключил соглашение с американскими властями, в рамках которого признал свою вину в мошенничестве и манипуляциях на рынке. Согласно документу, который прокуроры представили в федеральный суд Массачусетса, ему предстоит конфискация криптоактивов на сумму 23 миллиона долларов.
По утверждению обвинения, деятельность Андрюнина в качестве маркетмейкера "вредила участникам рынка", которые приобретали криптовалюты по "мошеннически завышенным ценам".
26-летнего основателя и генерального директора Gotbit задержали в октябре 2024 года в Португалии. Утверждается, что с 2018 по 2024 годы его компания предоставляла услуги, связанные с манипуляциями на рынке и фиктивной торговлей, для ряда криптовалютных компаний, в том числе расположенных в США.
В ноябре прокуратура Массачусетса выдвинула против Андрюнина обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования криптовалютным рынком. В феврале 2025 года его экстрадировали в США.
Согласно информации в письме, "стороны согласны с тем, что мошенническая схема привела к финансовым потерям. В частности, она нанесла предсказуемый материальный ущерб отдельным участникам рынка, которые покупали криптовалюты по завышенным ценам и понесли убытки после падения их котировок".
Документ включает в себя подробности соглашения о признании вины, в котором указаны условия, позволяющие любой из сторон отказаться от сделки, если суд отклонит какой-либо из её пунктов.
Данное соглашение позволит Андрюнину избежать тюремного срока и дополнительных штрафов, помимо конфискации, включающей изъятие USDT и USDC, находящихся на его личных кошельках.
Соглашение также предусматривает назначение испытательного срока по каждому пункту обвинения, который не может превышать пяти лет.
Окончательное решение о мере наказания будет принимать суд. Андрюнину грозит до 20 лет лишения свободы.
В письме также отмечается, что "ответчик осознает, что суд не обязан следовать этому расчёту".
Андрюнин согласился не оспаривать свой приговор и не подавать гражданский иск в обмен на некоторые уступки, предложенные прокуратурой в рамках соглашения.
Напомним, что в июне 2024 года маркетмейкер Gotbit признал, что осуществил дамп токена WATER на 70%.