Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приняла решение приостановить деятельность очередного маркетмейкера, который был уличён в неправомерных действиях, повлёкших многомиллионные убытки для пользователей. Блокировка касается компании, которая занималась формированием рынка для токена Movement (MOVE) с 10 декабря по 18 марта и незаконно заработала 38 миллионов долларов.
Согласно заявлениям Binance, неназванный маркетмейкер распродал 66 миллионов токенов Movement (MOVE) вскоре после их добавления на платформу 10 декабря, получив около 38 миллионов долларов к 18 марта. Биржа сообщила о заморозке всех доходов этого маркетмейкера.
Movement Network Foundation, ответственные за разработку соответствующего проекта, прекратила все партнёрские отношения с указанной организацией и инициировала план обратного выкупа на сумму 38 миллионов долларов, который будет осуществлён в течение следующих трёх месяцев.
С момента выхода токена на Binance 10 декабря его цена колебалась в диапазоне от 0,62 до 1,22 доллара, с максимумом в 1,41 доллара, зафиксированным 11 декабря. Однако с начала января стоимость MOVE начала падать и достигла минимума в 0,37 доллара к началу марта.
Интересно, что данный ценовой минимум совпал с приобретением токенов MOVE компанией, поддерживаемой семьей президента США Дональда Трампа. 5 марта World Liberty Financial (WLF) приобрела 3,42 миллиона MOVE по цене 0,438 доллара, что составило 1,5 миллиона долларов.
На 25 марта, согласно данным Binance, MOVE торговался на уровне 0,45 доллара. Заявление биржи о приостановке деятельности маркетмейкера в 10:00 по московскому времени совпало с резким ростом цены токена на 10%, достигнув уровня 0,477 доллара всего за несколько минут.
"Binance продолжит принимать меры против всех допущенных маркетмейкеров, которые не следуют установленным стандартам и правилам, для наилучшей защиты своих пользователей", — заявила платформа.
Это уже второй случай блокировки маркетмейкера на Binance с начала марта. Как и в истории с MOVE, биржа обнаружила нарушения в работе этого сервиса и конфисковала его доходы, направив их на компенсацию пострадавшим пользователям. В предыдущий раз это касалось токенов GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL).
Представители Binance отметили, что оба инцидента взаимосвязаны. Аналитик Куай Донг, на которого ссылался основатель Binance Чанпэн Чжао, заявил, что у маркетмейкеров имеется связь с венчурной компанией Spark Digital Capital, основанной бизнесменом Мэем Лю.
Оба токена, GPS и SHELL, заметно упали в цене после их листинга на бирже Binance в конце февраля и начале марта. По состоянию на 25 марта, их стоимость снизилась на 60% и 77% соответственно.
В целом падение цен токенов после начала торгов на Binance не является новым явлением. Согласно аналитической панели на Dune, из 25 проектов лишь два показали положительную динамику (NEIRO и JUP), в то время как остальные демонстрируют падение цен ниже 90% с момента начала торгов.